洗钱犯罪研究

【网学提醒】：本文主要为网上学习者提供洗钱犯罪研究，希望对需要洗钱犯罪研究网友有所帮助，学习一下吧!

说明：
内 容 摘 要：近年来国际范围内的洗钱犯罪活动日趋严重，已经成为国际社会十分关注的问题。洗钱犯罪不仅严重危害国家的经济利益，而且为其他犯罪活动提供财政支持。2004年6月10日欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）在俄罗斯首都莫斯科正式宣布成立,　我国成为欧亚反洗钱与反恐融资小组创始成员国，为更好的打击洗钱犯罪，本文以刑法理论为指导对该犯罪展开研究,并探讨控制对策。

关键词：洗钱罪 主客观要件 控制对策 执法力度


目 录

一、洗钱犯罪的概念和性质
二、洗钱犯罪的构成要件
（一） 主体要件
（二） 主观要件
（三） 客观要件
三、洗钱犯罪的控制与对策
（一）建立以反洗钱刑事法律为基点，以金融机构反洗钱条例为重心，其他法规相配套的反洗钱法律体系
（二）加大反洗钱执法力度，严格执行反洗钱的有关法律、法规
（三）加强对洗钱犯罪的侦查与控制工作
(四)加强国际合作与司法协助，共同防范和打击走私犯罪中的洗钱犯罪


洗钱犯罪研究

【正 文】
洗钱行为被作为一种犯罪，最初是由意大利于1978年3月21 日法令在刑法中增设的648—2条予以规定的，但这时还仅限于对武装抢劫罪、勒索罪和劫持人质罪的洗钱，并不包括贩毒犯罪。然而，毒品泛滥造成的灾难使国际社会越来越认识到与毒口犯罪及其后续犯罪——洗钱罪作斗争的重要性和紧迫性。1988年12月19日联合国大会在维也纳通过的《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》将毒品犯罪及其洗钱行为规定为国际性犯罪，要求各缔约国依法惩处。1999年联合国金融行动特别工作组将其扩展为“能获得财务的所有犯罪”。2000年10月，加拿大皇家骑警和美国海关在加拿大温哥华共同主办召开“太平洋周边地区打击洗钱及金融犯罪会议”，将以下3方面也纳入洗钱犯罪活动：一是把合法资金洗成黑钱以用于非法用途，如把银行贷款通过洗钱而用于走私；二是把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金，如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户以达到侵占的目的；三是把合法收入通过洗钱逃避监管，如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。从实际情况看，犯罪人不仅清洗毒品犯罪黑钱，而且还对其他犯罪的黑钱予以清洗，其危害性已不仅仅局限于经济金融领域，而且日益向社会政治领域渗透。我国八届全国人大五次会议通过的新修订的《中华人民共和国刑法》（以下简称新刑法典）规定了洗钱犯罪。兹予以论述。

作者点评：
洗钱犯罪研究